1、區塊鏈

區塊鏈是加密貨幣的技術核心。加密貨幣因其天然的金融屬性，以及難度頗高的追溯性，自然而然成為詐騙項目的溫床。

本文介紹兩個以區塊鏈做為名義，詐騙金額非常龐大的項目，然后給大家講講如何識別。

2、PlusToken

PlusToken 于 2018 年 4 月正式在多國及地區上線，全稱為 PlusToken 數字貨幣搬磚套利量化交易錢包，錢包儲存以太和比特系列代幣，支持 BTC、ETH、LTC 等數字資產。其宣稱的商業模式是依靠主流幣種搬磚套利。

2019 年 6 月底，PlusToken 停止提現，六名中國籍人士因「進行非法互聯網騙局」被瓦努阿圖警察部隊逮捕。7 月 5 日，該六人被遣返回國。近日，確認 PlusToken 創始人陳波為犯罪嫌疑人。

PlusToken 涉案金額有多少呢？公開的報道都在 300 億元左右。PlusToken 都圈了多少加密貨幣呢？公開的數據，累積流入比特幣數量超過了 20 萬枚，其他的 ETH、EOS、LTC、XRP 更是不計其數。

根據公開資料，PlusToken 錢包在這一年多中，席卷了全球 100 多個國家，用戶數量超過了 300 萬人。PlusToken 這個盤子的誘惑都有哪些呢？

• 號稱搬磚賺取套利收益，打造穩健的收益模式；

• 多層推廣模式，拉取人頭，賺取傭金；

• PlusToken 賬戶分為四個等級，大戶、大咖、大神、創世，級別收益不同，獲取的分紅收益不同；

• 存取的加密貨幣會換算成 Plus 幣，然后通過「智能狗」自動搬磚，Plus 幣 13 個月漲幅可以達 348 倍；

• 用戶自發宣傳 PlusToken，甚至還有各地的工會，定期舉行線下活動。

  
  

PlusToken 把項目的利益和所謂的用戶深深地捆綁在一起，甚至在 PlusToken 無法提幣后，還有海量的用戶在抱團取暖，相信 PlusToken 還會重啟的，無奈這希望最終還是破滅，換來的是無處維權者的嘆息。你說玩 PlusToken 的用戶都是虧錢的嗎？那不見得。早期瘋狂拉人的那些用戶，賺取到了足夠多的暴利。即使知道是盤子，也相信自己不是最后一個跑的人。

那些受害者，就在你我的身邊。被騙的人中，不乏聰明人。貪婪的人性，在暴利面前展現得淋漓盡致。

3、EOS 生態

2018 年 10 月 17 日，w.io 團隊佯裝競拍用戶參與競拍，獲得了由 starteosiobp 創建并交付「w.io」賬號。EOS 生態 App 打著 EOS 節點的旗號，鼓吹靜態、動態收益模式，拉人頭入金加速回本的玩法，充滿了資金盤傳銷的色彩。EOS 生態在一年半內吸金超 1700 萬元。

神奇的事，PeckShield 研究后發現，「EOS 生態」和項目 PlusToken 存在鏈上交互關聯。

4、更多項目

在那些看不到的地方，又有多少借區塊鏈名義的詐騙項目在運作，只有那些盤子的「創始人」才知道；在那些不為人知的角落，又有多少受害者正在或已經被騙；在那些隱秘的角落，又有多少人間悲劇在上演著。

答案就在你我身邊。

5、如何識別

借以區塊鏈的名義進行詐騙的項目，多少有些相通的地方，比如：

• 以高收益作為誘餌；

• 以拉人頭作為增長；

• 以存幣換新幣作為斂財方式；

• 以量化、搬磚、節點分紅的名義作為收益來源；

• 承諾發的幣會上架多個交易所，會有多少倍的收益；

• 推出的 App 不會上架 App Store、Google Play、國內各大安卓應用市場，而是以 APK 的方式推出，至于為什么這樣做，道理很簡單，他們是要跑路的，在這些地方上架做會留下信息；

• 使用的域名一定做了隱私保護，雖然隱私保護是常態，但是明著做的項目，一般會透露一些必要的信息；

• 官網也好，App 也好，總有一種山寨的感覺，而且在宣傳語之上也是盡可能地夸大。

您需要做的是：

• 在投資一個項目之前，務必去深入了解，不要親戚朋友推薦，就立馬去投；

• 在加密貨幣世界，理解私鑰即正義，不要輕易把幣轉給了別人。

6、小結沒有人性的貪婪，就造就不了如此多的悲劇。詐騙者正是利用這種心理，才能一次又一次地達成目的。最后，勸誡大家，甄別風險，謹慎投資。